>>86549
>если кидаете больше там уже по закону должны быть проверки касательно спорсирования тероризма/госизмены
Ты ёбу дал? Проверки идут только при переводах от 600к, ты хоть представляешь сколько переводов по 15-100к совершается нормисами в день. Очень много.
Переводы больше 15к просто требуют паспортных данных вот и все, но естественно никто там руками ниче не проверяет при каждом переводе. Просто есть автоматические маячки подозрительных транзакций:
- много одинаковых транз за короткий срок, "дробление"
- перевод - моментальный вывод при его получении
- в случае банковских карт - регулярный вывод "в ноль", сразу после получения денег. Отсутствие нормисных покупок (супермаркеты и т.д.).
- перевод с онлайн-аккаунта из-под нетипичного для пользователя ВПНа и браузера, кстати многие релоканты сталкивались с такой проблемой, из-за того что айпишник менялся на другую страну.