>>104991
>Хранение левой карты не является уголовно наказуемым.
Это все равно повод повезти тебя в отдел. У меня случаи среди знакомых были когда челика мурыжили мусора, за то что у него мамкина карта была в кармане.
А вот использование (если поймали у банкомата) это именно что преступление как ни крути. "Друг дал" тут не прокатит. Заподозрят либо хищение карты либо кардинг, либо еще чего.
>, а миксеры лишь запутывают её
Технически миксеры именно рвут цепочку, так как крипта тебе отдается чужая, а не твоя прошедшая через какие-то другие адреса. Но так как это миксер, риск того, что это будет крипта за ту же самую наркоту, просто чужая, или еще что-то незаконное, реально очень высок. Так что по части AML ты прав. А идентифицируют транзакции прошедшие через миксер сравнением сумм, если они крупные. Чем крупнее и необычнее сумма тем проще сопоставить будет. Ну и плюс, не стоит забывать, что владелец миксера прекрасно в курсе с какого кошелька ты ему крипту отправил, и на какой получил, так что тут элемент доверия миксеру.