https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241121Публикация информационного бюллетеня OFAC, связанного с Россией
11/21/2024
Обновлены
Список заблокированных лиц (SDN List),
Список секторальных санкций (SSI),
Санкционный список, не относящийся к SDN (MBS List).
В списки OFAC были добавлены лица, банки, регистраторы и депозитарии.
банк «Газпромбанк»
банк «Держава»
банк «Александровский»
банк «Синара»
«ББР Банк»
банк «Славия»
«Национальный резервный банк»
банк «Авто финанс» (в прошлом – «РН банк»)
БКФ-банк (ЦБ отозвал у него лицензию в ноябре)
Севергазбанк
Фора-банк
«Финстар банк»
Меткомбанк
Примсоцбанк
банк «Агророс»
банк «Итуруп»
«Братский народный банк»
банк «ЦентроКредит»
Энерготрансбанк
банк «Хлынов»
банк «Кремлевский»
банк «Викинг»
банк «Гарант-Инвест»
Акибанк
банк «Акцепт»
банк «Финсервис»
банк «Объединенный капитал»
Углеметбанк
банк «Урал ФД»
Гута-банк
«НС банк»
НДБанк
«Роял кредит банк»
«Енисейский объединенный банк»
ЭКСИ-банк (работает под брендом «МТС деньги»)
Энергобанк
Камкомбанк
банк «Оранжевый»
банк «Раунд»
Крона-банк
банк «Национальный стандарт»
«Новый московский банк»
«НК Банк»
«Приморский территориальный коммерческий банк»
рабсита-банк
РосдОрбанк
«Русский универсальный банк»
Витабанк
Вэйбанк.
международная финансовая организация «Межгосударственный банк», государствами-участниками которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, рабсия, Таджикистан и Туркменистан.
агентство «Региональный независимый регистратор»
«Межрегиональный регистраторский центр»
НРК «Р.О.С.Т.»
«Профессиональный регистрационный центр»
«Регистратор-Капитал»
регистрационная компания «Центр-Инвест»
специализированный регистратор «Компас»
«Сургутинвестнефть»
«Ведение реестров компаний»
«Реестр»
«Евроазиатский регистратор»
депозитарная компания «Регион»
«Независимый специализированный депозитарий»
«Национальная специализированная финансовая компания»
«Индустрия-Реестр»
«РДЦ Паритет»
«Интрако»
регистраторское общество «Статус»
«Драга»
«Новый регистратор»
спецдеп «Инфинитум»
«Якутский фондовый центр»
«РТ-Регистратор»
«Сервис-Реестр»
«Корпоративная регистраторская компания»
«Московский фондовый центр»
«Оборонрегистр»
«Партнер»
«Реестр-РН»
регистратор «Гарант»
«Депозитарные и корпоративные технологии»
Спецдепозитарий «Партнер»
СДК «Гарант»
«Национальная кастодиальная компания»
регистратор «КРЦ»
специализированный регистратор «Реком»
«Центр учета и регистрации»
«Южно-региональный регистратор»
спецдепозитарий «Депо-Плаза»
«Первый специализированный депозитарий»
инвестиционный брокер «Актив».
Андрей Анисимов - заместитель директора Sberbank New Delhi.
Елена Федькина - менеджер по взаимодействию с ВТБ в Шанхае.
Илья Лишенко - менеджером по связям ВТБ Шанхай.
Роман Логов - заместитель генерального директора ВТБ Шанхай.
11 руководителей ЦБ РФ
иностранные граждане и компании